Seorang pria Australia yang tinggal di London telah mengungkapkan detail penipuan luar biasa bernilai jutaan dolar yang hampir membuatnya kehilangan rumah, bisnis, dan kesehatannya.
Rajesh Ghedia dijatuhi hukuman enam tahun sembilan bulan penjara tahun lalu karena berpura-pura menjadi penasihat keuangan Bank of America sebagai bagian dari penipuan senilai AU$3,3 juta.
TONTON VIDEO DI ATAS: Bagaimana sebuah keluarga Australia ditipu oleh seorang mantan bankir
Tonton Berita terbaru di Channel 7 atau streaming gratis di 7plus >>
Ghedia, seorang karyawan yang bekerja di bagian operasi teknologi di salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia, meyakinkan tujuh orang — termasuk sepupunya — untuk berinvestasi di produk keuangan yang tidak ada tetapi mengeluarkan uangnya sendiri.
Wayne Johncock dari Australia dan istrinya, Nicky, termasuk di antara para korban.
Selama 15 bulan, temannya, yang tidak memiliki wewenang untuk memberikan nasihat keuangan, meyakinkan Johncock bahwa dia akan menegosiasikan dana untuk perusahaan pendidikannya.
Wayne Johncock adalah salah satu korban penipuan yang dijalankan oleh mantan karyawan Bank of America. kredit: 7BERITA
“Setiap hari saya pikir saya berurusan dengan Bank of America … tidak pernah berpikir saya akan terlibat dalam hal seperti ini,” kata Johncock.
“Email akan masuk, saya ada rapat di sana, dan nama saya ada di meja depan.”
Johncock kehilangan lebih dari $A337.000 dalam penipuan Ghedia, yang berdampak besar pada kesehatan mentalnya.
Korban lain menjual rumah keluarga mereka karena diberi tahu bahwa mereka berutang $135.368 kepada bank dalam bentuk pajak terkait dengan portofolio investasi palsu.
Kebohongan terungkap
Jaksa mengatakan penipuan Ghedia, yang terjadi pada tahun 2016, terungkap ketika salah satu korbannya menghubungi bank dan menemukan $A250.000 yang dia investasikan telah disimpan ke rekening pribadi Ghedia.
“Ketika investor meminta untuk menarik dana atau mempertanyakan kurangnya pengembalian, Ghedia akan menawarkan sejumlah alasan, termasuk penundaan karena pandemi COVID-19 dan Inggris keluar dari Uni Eropa,” kata juru bicara Kepolisian London.
“Dia bahkan pernah mengklaim bahwa peretas Rusia telah menyadap dana, dan menyarankan pelanggan untuk melaporkannya ke Action Fraud.”
Kemudian pada saat yang sama, Ghedia berpura-pura menderita kanker pankreas stadium 4 untuk menerima pembayaran pensiun sebesar $AUD2,2 juta dari perusahaan asuransi yang memungkinkan dia untuk mengklaim jika dia memiliki waktu 12 bulan untuk hidup.
Rajesh Ghedia telah dijatuhi hukuman hampir tujuh tahun penjara. Kredit: Disediakan
Detektif mulai menyelidiki klaim asuransinya ketika penyedia hipoteknya, Spring Finance, menjadi curiga menyusul serangkaian pembayaran yang gagal.
Penyelidik penipuan yang menelepon klinik medis yang tercantum dalam rekam medis Ghedia diberi tahu bahwa dokter yang terdaftar bukanlah konsultan mereka.
Dokter utama dalam surat Ghedia memberi tahu polisi, “dia tidak pernah merawat siapa pun dengan nama Rajesh Ghedia, dan tidak ada seorang pun dengan nama ini yang pernah menjadi pasien di kliniknya”.
Dia juga membuktikan kepada polisi bahwa alamat email dan tanda tangan yang digunakan pada catatan Ghedia adalah palsu.
Ketika polisi mengeksekusi surat perintah penggeledahan di rumah Ghedia, mereka menemukan dia menjalani kehidupan mewah di sebuah rumah besar di salah satu daerah termahal di London, sambil mendidik anak-anaknya secara pribadi.
Ghedia menolak menjawab pertanyaan petugas polisi.
“Begitu kasus ini sampai ke meja saya, jelas bahwa cerita Ghedia tidak masuk akal,” kata manajer kepatuhan Spring Finance, Erika Leung.
Wayne Johncock bertemu Rajesh Ghedia di pesta lingkungan. kredit: 7BERITA
“Garis waktu diagnosisnya ditambah dengan kurangnya kontak, pembayaran, dan dokumen medis yang mencurigakan segera menimbulkan kekhawatiran, mengarahkan kami untuk melaporkan kasus tersebut ke Action Fraud.”
Johncock menyalahkan Bank of America karena tidak mengetahui bahwa Ghedia menjalankan penipuan yang rumit di bawah hidung mereka lebih cepat.
“Tanggapan mereka sangat brutal,” kata Johncock tentang bank tersebut.
Penipu mengaku bersalah atas lebih dari 30 tuduhan penipuan pada Juni 2022.
“Ghedia tidak menunjukkan tanda-tanda memiliki kompas moral. Mudah-mudahan, beberapa waktu di penjara akan memberinya kesempatan untuk menemukannya,” kata Detektif Polisi Kota London, Daniel Weller.
Johncock dan istrinya sedang mencari kompensasi, dan berharap lembaga keuangan lainnya akan meningkatkan keamanan mereka.
Bank of America menolak berkomentar.
– Dengan Alasan Chris
Pengaruh kebugaran Kayla Itsines tumpah karena berpisah dengan mantan tunangan: ‘Money driven’
Mekanik FIFO mengungkapkan kenyataan pahit bekerja di tambang: ‘Sibuk membayar cek tapi’
Jika Anda ingin melihat konten ini, sesuaikan Pengaturan Cookie Anda.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara kami menggunakan cookie, silakan lihat Panduan Cookie kami.
